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segunda-feira, 22 de Janeiro de 2024 - 13:17
Donos do Grupo João Santos se tornam réus na Justiça
Os irmãos Santos foram apontados como chefes da organização criminosa que usava as empresas do grupo para sonegar impostos e lavar dinheiro
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quinta-feira, 24 de Agosto de 2023 - 11:57
Flávio Bolsonaro defende Renan: "não tem onde cair morto"
Nesta manhã, o filho do ex-presidente Bolsonaro foi alvo de uma operação que investiga um esquema de lavagem de dinheiro
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quinta-feira, 13 de Julho de 2023 - 11:03
PE: Prefeito é alvo de ação da PF que investiga fraudes
Wellington Siqueira, gestor de Ibimirim, no Sertão, é suspeito de contratar empresas 'fantasma' através de ação comandada por grupo especializado em fraudes
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terça-feira, 16 de Maio de 2023 - 09:37
IndÃcios de lavagem são descobertos em esquema de apostas
Ao todo, 25 pessoas já foram transformadas em réus por envolvimento no esquema fraudulento. Outras denúncias serão oferecidas à Justiça
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segunda-feira, 08 de Maio de 2023 - 07:55
Mauro Cid é investigado por lavagem de dinheiro
Ele foi preso na quinta-feira (4) em sua residência, na Vila Militar, em BrasÃlia, por suposta adulteração do cartão de vacinação contra Covid de Bolsonaro e sua filha
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sexta-feira, 27 de Janeiro de 2023 - 16:57
Neymar será intimado a depor em caso de agiotagem
Craque será testemunha em uma investigação sobre lavagem de dinheiro
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sexta-feira, 02 de Dezembro de 2022 - 10:17
PF investiga desvio milionário na Prefeitura de Ouricuri
Estima-se que o prejuÃzo aos cofres públicos seja superior a R$ 61 milhões
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terça-feira, 09 de Agosto de 2022 - 18:13
PF prende suspeitos que movimentaram R$ 130 milhões
A investigação teve inÃcio em 2020
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quinta-feira, 21 de Julho de 2022 - 16:33
PolÃcia Civil investiga lavagem de dinheiro na Compesa
As investigações apontam um desvio milionário na companhia
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quinta-feira, 21 de Julho de 2022 - 08:36
Sonia Gandhi é interrogada por suposta lavagem de dinheiro
As autoridades estão investigando uma denúncia apresentada há nove anos por um deputado do partido no poder, o Partido Bharatiya Janata (BJP), que acusou a famÃlia de Sonia Gandhi de ter usado dinheiro do CNI para comprar uma empresa jornalÃstica
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quinta-feira, 16 de Junho de 2022 - 19:12
Justiça ordena sequestro de bens de contador ligado a Lula
João Muniz Leite, que foi responsável pelo Imposto de Renda do ex-presidente e, até hoje, cuida da contabilidade e divide sala com empresas do filho do petista, Lulinha
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terça-feira, 03 de Maio de 2022 - 10:07
2ª Turma do STF absolve ex-senador Valdir Raupp
Ele era investigado pela prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro
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segunda-feira, 02 de Maio de 2022 - 19:16
Servidores de prefeitura cobravam aluguel a feirantes
Pontos de comercialização faziam parte de programa municipal de Goiânia, em Goiás, e a apropriação regularizada era gratuita
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segunda-feira, 21 de Março de 2022 - 19:33
Influenciador digital é preso por lavagem de dinheiro
Kleber Moraes, mais conhecido como Klebim, ostentava carros de luxo nas redes sociais
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quinta-feira, 17 de Março de 2022 - 07:51
PolÃcia Civil de PE deflagra 'maior operação da história'
Cerca de 400 policiais cumprem 75 mandados de prisão e 45 mandados de busca e apreensão em 16 Estados
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domingo, 13 de Março de 2022 - 18:49
MP amplia investigação contra lÃder do MBL
Suspeita é que Renan dos Santos esteja envolvido em esquema de lavagem de dinheiro
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terça-feira, 11 de Janeiro de 2022 - 13:24
PL reforça atuação de tecnologia no combate à corrupção
O projeto confere status legal à Rede-Lab e aos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Labs-LDs) e garante a fonte de custeio para funcionamento desses órgãos
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quarta-feira, 22 de Dezembro de 2021 - 16:24
TRF-3 põe fim a varas exclusivas para lavagem de dinheiro
A partir de 7 de janeiro de 2022, nove das dez varas criminais poderão receber todo o tipo de processo
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sexta-feira, 10 de Dezembro de 2021 - 13:10
PF investiga desvio de verbas destinadas à educação em PE
Ação apura fraudes no fornecimento de livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais
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quinta-feira, 09 de Dezembro de 2021 - 10:59
Aprovada PL que prevê regras para negociar criptomoedas
Texto pretende coibir crimes de estelionato e lavagem de dinheiro relacionados à transação de ativo virtual